Tin tức
Vụ bê bối cá độ ở Singapore và mạng lưới toàn cầu.
Th11
Vụ bê bối cá độ ở Singapore gần đây đã làm chấn động dư luận khi liên quan đến các đường dây cá cược bất hợp pháp quy mô lớn, rửa tiền hàng tỷ đô la và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Từ các hoạt động remote gambling nhắm đến người chơi Trung Quốc đến các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, những vụ việc này lộ rõ sự phức tạp của cá độ trực tuyến bất hợp pháp, cá cược thể thao trái phép và lừa đảo tiền điện tử. Trong bối cảnh đó, các nền tảng uy tín như Xin88 nổi lên như lựa chọn an toàn cho người chơi hợp pháp, giúp tránh rủi ro từ các đường dây đen.
Bối cảnh cá độ bất hợp pháp tại Singapore
Singapore từ lâu nổi tiếng với hệ thống pháp lý nghiêm ngặt về cờ bạc. Chỉ Singapore Pools và Singapore Turf Club được phép vận hành cá cược hợp pháp, trong khi remote gambling bị cấm nghiêm ngặt theo Gambling Control Act 2022. Tuy nhiên, sự bùng nổ công nghệ đã tạo kẽ hở cho các syndicate quốc tế. Từ năm 2023 đến 2025, cảnh sát Singapore liên tục triệt phá các đường dây cá cược trực tuyến, với tổng tài sản tịch thu vượt 3 tỷ SGD. Những vụ việc này không chỉ giới hạn ở cá độ bóng đá mà mở rộng sang cá cược thể thao trực tuyến, casino ảo và lừa đảo pig butchering.
Vụ bê bối rửa tiền tỷ đô la năm 2023
Ngày 15/8/2023, cảnh sát Singapore thực hiện chiến dịch lớn nhất lịch sử, bắt giữ 10 người nước ngoài trong vụ rửa tiền hơn 3 tỷ SGD. Đây là vụ án xuất phát từ illegal remote gambling tại Philippines nhắm đến khách hàng Trung Quốc. Các nghi phạm sử dụng Singapore làm thiên đường rửa tiền, mua bất động sản, siêu xe và rượu cao cấp. Vụ việc kéo dài đến năm 2024 với hàng loạt bản án từ 13-18 tháng tù.
Các nghi phạm chính và nguồn gốc nước ngoài
Hầu hết nghi phạm gốc Phúc Kiến (Trung Quốc), mang quốc tịch Campuchia, Cyprus, Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ. Điển hình:
- Su Wenqiang (32 tuổi, Campuchia): Thành viên đầu tiên bị kết án 13 tháng tù.
- Wang Dehai (35 tuổi, Cyprus): Kết án 16 tháng, sở hữu hơn 54 triệu SGD tài sản.
- Su Jianfeng (36 tuổi, Vanuatu): Đang chờ tuyên án 17-18 tháng.
- Chen Zhi (38 tuổi, Prince Group): Liên quan vụ riêng năm 2025.
Họ lợi dụng gia đình để chuyển tiền, giả mạo giấy tờ lao động và mua bất động sản sang trọng tại Orchard Road.
Hoạt động cá cược trực tuyến từ Philippines
Đường dây vận hành từ Philippines từ năm 2012, cung cấp dịch vụ remote gambling cho người Trung Quốc. Wang Dehai bắt đầu từ customer service, sau đó làm promoter với 3% lợi nhuận hàng năm. Năm 2016, thu nhập của ông ta vượt 15 triệu SGD. Tiền cá cược được chuyển qua ngân hàng Singapore, sau đó đầu tư bất động sản và tiền mã hóa. Nạn nhân ban đầu thắng nhỏ để dụ dỗ, sau đó mất trắng khi rút tiền lớn.
Mạng lưới toàn cầu và kết nối quốc tế
Đây là heading quan trọng nhất, lộ rõ quy mô tội phạm xuyên biên giới.
Kết nối với Campuchia và Chen Zhi
Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding Group, bị Mỹ truy tố ngày 14/10/2025 vì vận hành 10 khu phức hợp lừa đảo tại Sihanoukville. Các khu này kết hợp sòng bạc, khách sạn và trại lao động cưỡng bức, thực hiện pig butchering scam thu về hàng tỷ USD. Singapore tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản của Chen Zhi ngày 30/10/2025, bao gồm du thuyền, 11 siêu xe và 6 bất động sản.
Hợp tác quốc tế với FBI và Meta
Ngày 5/10/2025, Singapore bắt 7 người trong đường dây transnational remote betting, nhờ thông tin từ FBI và Meta. Website nhắm nạn nhân Singapore và châu Á, gây thiệt hại hơn 175.000 SGD. Tài sản tịch thu vượt 500.000 SGD, gồm tiền mặt, đồng hồ và thiết bị điện tử.
Tịch thu tài sản đa quốc gia
Hong Kong, Đài Loan tịch thu hơn 500 triệu USD tài sản Prince Group. Mỹ và Anh đóng băng 146 mục tiêu. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa toàn cầu vượt 1 tỷ USD, chứng minh sự phối hợp chưa từng có giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
Quy mô tài sản bị tịch thu
Tổng cộng hơn 3,2 tỷ SGD tài sản bị tịch thu từ 2023-2025. Dưới đây là bảng tóm tắt các vụ lớn:
| Vụ việc | Năm | Tài sản tịch thu (SGD) | Số nghi phạm | Quốc gia liên quan |
|---|---|---|---|---|
| Vụ rửa tiền 10 người | 2023-2024 | >3 tỷ | 10 | Philippines, Trung Quốc, Singapore |
| Vụ transnational betting | 2025 | >0,5 triệu | 7 | Mỹ, Singapore, châu Á |
| Vụ Chen Zhi – Prince Group | 2025 | >150 triệu | 1 (chủ mưu) | Campuchia, Mỹ, Anh, Hong Kong |
Hậu quả pháp lý và án phạt
Các bản án từ 13-18 tháng tù kèm phạt tiền lớn. Wang Dehai bị kết án 16 tháng vì laundering hơn 25 triệu SGD. Su Wenqiang mất 6 triệu SGD tài sản. Chen Zhi đối mặt án tù chung thân tại Mỹ. Singapore sửa luật áp dụng đánh roi với tội phạm lừa đảo trực tuyến từ tháng 11/2025.
Bài học rút ra và biện pháp phòng ngừa
Trình tự các biện pháp Singapore đã và đang thực hiện:
- Tăng cường hợp tác quốc tế qua Mạng lưới Phối hợp chống rửa tiền.
- MAS đóng băng tài khoản rủi ro ngay lập tức.
- Sửa đổi Gambling Control Act 2022, phạt đến 500.000 SGD và 7 năm tù.
- Khuyến khích người dân sử dụng nền tảng hợp pháp như Singapore Pools.
- Giáo dục cộng đồng về dấu hiệu lừa đảo pig butchering.
Vụ bê bối cá độ ở Singapore chứng minh tội phạm cá cược đã vượt biên giới, kết hợp remote gambling, lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn. Từ đường dây Philippines đến khu phức hợp Campuchia của Chen Zhi, từ sự hợp tác FBI-Meta đến tịch thu tài sản đa quốc gia, tất cả khẳng định cần hành động toàn cầu. Singapore tiếp tục củng cố vị thế trung tâm tài chính an toàn, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa cá độ bất hợp pháp để bảo vệ tài sản và xã hội.
